Fraude

18
mar
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Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões com combustível adulterado e tóxico

Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões em fraudes de combustíveis A polícia comandou uma operação contra quadrilha que movimentou quase R$ 4,8 bilhões nos últimos três anos fraudando combustíveis. O esquema de adulteração de combustível teria possibilitado a sonegação de R$ 270 milhões em tributos federais. As informações são de Rodrigo Hidalgo, no Jornal da Band.  Logo cedo, os policiais chegaram na mansão da família de um dos investigados em Valinhos, no interior paulista: o empresário José Roberto Monte, dono de uma distribuidora de combustíveis na cidade vizinha de Paulínia. Foram apreendidos documentos, dinheiro, relógios e joias. O empresárioJosé Roberto Monte acabou preso por…
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21
set
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Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de Juazeiro do Norte e secretário após ação do MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) – através da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte – conseguiu uma decisão interlocutória da 3ª Vara Cível daquela Comarca, na última quarta-feira (16/09), a favor da indisponibilidade de até R$ 2,1 milhões dos bens de Raimundo Antônio de Macedo, ex-prefeito de Juazeiro; Luiz Ivan Bezerra de Menezes, atual secretário municipal de Meio Ambiente; e da empresa Proex – Execução e Limpeza Urbana, Conservação e Urbanização Ltda. A decisão foi proferida em uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em 10 de julho contra os citados, por…
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IRB Brasil: Fernando Passos, suposto mentor de fraudes milionárias, venceu prêmio de finanças
06
jul
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IRB Brasil: Fernando Passos, suposto mentor de fraudes milionárias, venceu prêmio de finanças

O ex-diretor de finanças do IRB Brasil (IRBR3), Fernando Passos, suposto mentor de fraudes milionárias na resseguradora, foi eleito, recentemente, o melhor diretor financeiro de instituições financeiras não bancárias. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo” e foram publicadas neste domingo (28). A premiação vencida por Passos foi realizada pelo ranking tradicional da “Institutional Investor”, através da coleta de votos entre gestores de fundos e analistas de corretoras de valores. A votação contou com 604 profissionais. O resultado, do ranking que teve como líder o ex-membro da IRB, foi divulgado há cerca de um mês, quando a…
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PF faz operação contra construtora Carelli e Porsche Design
19
maio
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PF faz operação contra construtora Carelli e Porsche Design

Acusação é de supostos crimes financeiros. A Polícia Federal está realizando operação na manhã desta terça-feira (9) na Construtora Carelli e em outros parceiros ligados a um empreendimento imobiliário, devido a supostos crimes financeiros. Os nomes não foram revelados, mas estão associados ao Porsche Design Towers Brava, condomínio de luxo em Itajaí que ainda não saiu do papel devido a problemas com licenças ambientais. O empreendimento foi lançado num espaço chique em São Paulo e mereceu da colunista social Joyce Pascowitch os seguintes comentários: "O Grupo Porsche Design e Construtora Carelli realizaram na noite dessa quinta-feira o pré-lançamento do primeiro…
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Dupla é presa em Vitória aplicando golpe na venda de imóveis
23
abr
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Dupla é presa em Vitória aplicando golpe na venda de imóveis

Segundo a polícia, Paulo Giuberti, de 63 anos, e Luam fernando giuberti marques, de 19, fecharam vários negócios usando uma procuração de 2010 e assinada por uma pessoa morta em 2007 Pai e filho suspeitos de estelionato foram presos, na manhã desta terça-feira (12), acusados de aplicarem vários golpes na Grande Vitória. Paulo Fernando Giuberti Marques, de 63 anos, e Luam Fernando Giuberti Marques, de 19, foram detidos em casa, em Jardim Camburi, Vitória, por policiais da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada. No local onde eles foram presos, a polícia encontrou vários…
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MP abre Investigação sobre fraude em carros blindados
03
mar
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MP abre Investigação sobre fraude em carros blindados

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo busca apurar se milhares de pessoas estão em perigo, entre as quais membros do Judiciário e empresários. O órgão apura, desde 2012, se vidros blindados fabricados pela empresa SER Glass e vendidos por diversas blindadoras do mercado realmente param os tiros. Testes registrados em cartório — não oficiais — apontam que vidros da empresa foram perfurados em até três tiros. No entanto, o Exército Brasileiro, único órgão oficial com poder para atestar a capacidade dos produtos, garante que eles cumprem a função para a qual são designados. A empresa investigada nega as…
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